ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ: Η ΕΔ έχει αποκαλύψει ένα δίκτυο CA και χειριστές χαβαλά που έστειλαν πάνω από 10.000 crore μαύρο χρήμα έξω από τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιανουαρίου στο Thane, στη Βομβάη και στο Βαρανάσι, ανακτήθηκαν ψηφιακά και άλλα έγγραφα που αποκαλύπτουν τον τρόπο λειτουργίας του κατηγορουμένου.
Το πρακτορείο ανέφερε την Πέμπτη ότι ο κύριος κατηγορούμενος, η Jitendra Pandey, άνοιξε περισσότερες από 98 εταιρείες και 269 τραπεζικούς λογαριασμούς για ξέπλυμα «εσόδων εγκλήματος» στη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊλάνδη.
«Η έρευνα αποκάλυψε περαιτέρω ένα δίκτυο χειριστών εισόδου RTGS που οργάνωσαν εγγραφές σε λογαριασμούς συνεργαζόμενων εταιρειών αφού επέβαλαν τις συναλλαγές σε πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών κέλυφος προκειμένου να αποκρύψουν την προέλευση των κεφαλαίων», δήλωσε ο ΕΔ.
Μετά από εγκύκλιες συναλλαγές σε πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς, οι κατηγορούμενοι μετέφεραν κεφάλαια σε λογαριασμούς 12 εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και τελικά πραγματοποίησαν μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό. Τα κεφάλαια στάλθηκαν εκτός της χώρας στο όνομα πληρωμής για την εισαγωγή αγαθών από την Κίνα. Οι εταιρείες-front δηλώθηκαν ότι δραστηριοποιούνται στον τομέα «εμπορευμάτων και logistics» και έστελναν τεράστια κεφάλαια στο εξωτερικό με την κάλυψη των μεταφορικών τελών.
«Ο ρόλος πολλών CA που βοηθούν τους κατηγορούμενους στη σύσταση εταιρειών και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης ROC, κ.λπ., έχει επίσης προκύψει», ανέφερε η υπηρεσία.
Η ΕΔ έχει ξεκινήσει έρευνα με βάση ένα FIR που καταχωρήθηκε από την αστυνομία του Thane εναντίον του Pandey και άλλων. «Κατηγορούνται ότι πραγματοποίησαν μεταφορές κεφαλαίων που υπερβαίνουν τις 10.000 ρουπίες σε οντότητες στο Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊλάνδη υπό το πρόσχημα των χρεώσεων μεταφοράς μέσω ενός δικτύου τραπεζικών λογαριασμών που ανοίγονται στο όνομα οντοτήτων κέλυφος», ανέφερε η υπηρεσία. Pandey και άλλοι Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν από την EOW, την αστυνομία Thane, πέρυσι.
