Ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Gautam Adani. | Φωτογραφία: Reuters
Οι κατηγορίες απάτης των ΗΠΑ κατά του Ινδού δισεκατομμυριούχου Gautam Adani φαίνεται να υποστηρίζονται από έγγραφα που θα βοηθήσουν τους εισαγγελείς να κάνουν ισχυρή υπόθεση, είπαν νομικοί εμπειρογνώμονες, αλλά ο μεγιστάνας είναι απίθανο να εκδοθεί για να δικαστεί στο εγγύς μέλλον.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μπρούκλιν αποσφράγισαν κατηγορητήριο τον περασμένο μήνα που κατηγορούσε τον κ. Adani ότι δωροδοκούσε Ινδούς αξιωματούχους για να τους πείσει να αγοράσουν ηλεκτρική ενέργεια που παρήγαγε η Adani Green Energy, θυγατρική του ομίλου Adani Group, στη συνέχεια παραπλάνησε Αμερικανούς επενδυτές παρέχοντάς τους καθησυχαστικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία. αντικυβερνητικές δραστηριότητες. – πρακτικές διαφθοράς.
Κατηγορία Gautam Adani: Σε βάθος κάλυψη
Ο κ. Adani, ο ανιψιός του Sagar Adani και ένα άλλο στέλεχος του Ομίλου Adani κατηγορήθηκαν για απάτη χρεογράφων και συνωμοσία. Πέντε άτομα που συνδέονται με την Azure Power Global, μια πρώην εισηγμένη στις ΗΠΑ εταιρεία που φέρεται επίσης να εμπλέκεται, κατηγορήθηκαν για συνωμοσία για παραβίαση του νόμου περί διαφθοράς στο εξωτερικό (FCPA).
Η Azure είπε ότι συνεργάστηκε με την έρευνα και ότι οι κατηγορούμενοι δεν ήταν πλέον στην εταιρεία. Ο Όμιλος Adani χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «αβάσιμους» και δεσμεύτηκε να αναζητήσει «όλα τα πιθανά ένδικα μέσα».
Ο Gautam Adani δεν είναι υπό κράτηση. Έχει κάνει τουλάχιστον δύο δημόσιες εμφανίσεις στην Ινδία μετά το κατηγορητήριο, συμπεριλαμβανομένης της εκδήλωσης της 9ης Δεκεμβρίου στην οποία παρευρέθηκε επίσης ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι εισαγγελείς βρήκαν αρχεία με τις υποτιθέμενες πληρωμές στο κινητό τηλέφωνο του Sagar Adani, τα οποία ονόμασαν «σημειώματα δωροδοκίας». Οι εισαγγελείς είπαν επίσης ότι ο Gautam Adani έστειλε στον εαυτό του ένα αντίγραφο ενός εντάλματος έρευνας και της κλήτευσης του ενόρκου που είχε επιδώσει το FBI στον ανιψιό του στις 17 Μαρτίου 2023.
Αυτά τα ηλεκτρονικά αρχεία θα μπορούσαν να είναι σημαντικά στοιχεία καθώς οι εισαγγελείς προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο Sagar Adani και ο Gautam Adani γνώριζαν ότι παραπλάνησαν τους επενδυτές αποτυγχάνοντας να αποκαλύψουν την έρευνα και επιμένοντας ότι είχαν ισχυρές πρακτικές κατά της διαφθοράς ενώ στην πραγματικότητα είχαν δωροδοκήσει, είπαν ειδικοί. .
«Οι ισχυρισμοί περιλαμβάνουν αναφορές σε επιβεβαιωτικά στοιχεία, τα οποία παρέχουν πάντα μια ισχυρότερη υπόθεση», δήλωσε ο Stephen Reynolds, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας και νυν εταίρος στη δικηγορική εταιρεία Day Pitney.
Σίγουρα, οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Ο Gautam Adani θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν συμμετείχε προσωπικά στη δημιουργία των δηλώσεων που έκανε η εταιρεία σε επενδυτές σχετικά με τις πρακτικές καταπολέμησης της διαφθοράς, δήλωσε ο Paul Tuchmann, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας στο Μπρούκλιν και τώρα συνεργάτης στη δικηγορική εταιρεία Wiggin & Dana.
Οι εισαγγελείς μπορεί επίσης να έχουν δυσκολία να λάβουν ζωντανή μαρτυρία στην Ινδία, επειδή η διαδικασία μπορεί να απαιτεί βοήθεια από το Νέο Δελχί και η κυβέρνηση μπορεί να είναι απρόθυμη να διευκολύνει τη μαρτυρία που θα μπορούσε να απεικονίσει τους Ινδούς αξιωματούχους με δυσμενή τρόπο, δήλωσε ο Mark Cohen, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Μπρούκλιν και σημερινός συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο Cohen & Gresser.
Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας την Παρασκευή αναφέρθηκε σε δήλωση της 29ης Νοεμβρίου στην οποία είπε ότι δεν έλαβε κανένα αίτημα από την Ουάσιγκτον για το θέμα και χαρακτήρισε το θέμα ως ζήτημα μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αρνήθηκε να πει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ζητήσει από την Ινδία να εκδώσει τον Gautam Adani.
«ΠΑΙΞΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ»
Ο Όμιλος Adani και ο ίδιος ο κ. Adani έκαναν πρόσφατα δημόσιες δηλώσεις τονίζοντας ότι τα στελέχη του ομίλου δεν έχουν κατηγορηθεί για παραβίαση του FCPA.
Συνωμοσία για παραβίαση του FCPA τιμωρείται με φυλάκιση έως και πέντε ετών. Οι κατηγορίες για απάτη εναντίον του Gautam Adani και των άλλων κατηγορουμένων του Adan Group επισύρουν ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών.
Ο Ντρου Ρολ, αναπληρωτής επικεφαλής του τμήματος απάτης επιχειρήσεων και τίτλων στο γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μπρούκλιν, δήλωσε ότι το γραφείο του έχει ευθύνη να προστατεύει την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών της Αμερικής.
Διαβάστε επίσης | Η επιστροφή της ηλιακής δέσμης του Αδάνι
Το γραφείο έχει λάβει πολλές καταδίκες σε υποθέσεις δωροδοκίας αλλοδαπών με δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Αύγουστο, οι ένορκοι έκριναν ένοχο τον πρώην υπουργό Οικονομικών της Μοζαμβίκης για απάτη και συνωμοσία ξεπλύματος χρήματος για εκτροπή εσόδων από δάνειο που είπε σε τράπεζες προοριζόταν για έργα οικονομικής ανάπτυξης.
Ο Rolle είπε ότι οι έντιμες επιχειρήσεις βλάπτονται όταν εταιρείες όπως οι του κ. Adani παραπλανούν τους επενδυτές.
«Δεν πρόκειται απλώς για υπόθεση διαφθοράς, είναι μια σημαντική υπόθεση επιβολής τίτλων», είπε σε συνέδριο στις 6 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη που διοργανώθηκε από το Practicing Law Institute . «Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές μας αγορές, θα πρέπει να ακολουθήσετε τους κανόνες».
Δημοσιεύθηκε – 16 Δεκεμβρίου 2024 στις 23:05 IST
